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【扩散】5元、10元假币网上公然叫卖:手把手教你如何鉴别

发布日期:2019-11-19 12:16   来源:未知   阅读:

  今天我们来关注假币。近几年制造和销售假币的案件频频发生,全国公安机关缴获的假币面值金额,每年增幅都在25%以上,2014年缴获的假币金额更是高达5.32亿元。而随着互联网应用手段的快速发展,制造和销售假币的方式也利用网络花样翻新。2015年7月,山东省德州警方就破获了这样一件蹊跷的假币案。

  2015年5月14日,一个中年男人拉着一名年轻人,推推搡搡地走进了山东省德州市平原县公安局。这名年轻人在用一张面值为10元的假币在市场上买东西的时候,被商贩的摊主发现,随即来到平原县公安局报案。警方迅速对这名试图使用假币的人进行调查。

  山东省德州市平原县公安局经侦大队中队长刘彬:这个使用假钱的人,他说他的假钱来源是从网上聊天的时候,发现一个QQ群,他是从这个群主手里购买的这个假钱。

  德州平原县警方迅速对这起网上贩卖假币的案件进行了调查,根据聊天记录,警方发现,在不到一个月的时间内,这名使用10元假币买东西的人,先后在网上一个名为“鸿运来”的QQ群里购买了4800余元的假币。

  山东省德州市平原县公安局网安大队民警季松:他们(群里的人)有时候也会交流怎么制作假币,怎么把这个假币做旧,怎么把它弄得有花纹,怎么样把它做得像真的人民币。

  山东省德州市平原县公安局网安大队大队长蔡少刚:主要内容就是假币的制作、销售。

  “鸿运来”的群主和群里的成员,形成了一个自己的圈子,在这个圈子里他们肆无忌惮地交流制作、贩卖假币的经验,讨论如何对假币进行仿真的手段,以及如何逃避打击。

  警方初步判定,“鸿运来”QQ群通过网络使用虚拟身份进行制作、贩卖、销售假币交易,涉嫌销售假币犯罪。2015年5月18日,山东德州平原县公安局立即成立专案组,以经侦为主要警力,协调多警种联合行动,开始对这起网络销售假币案进行立案侦查。

  季松:我们通过加入他的QQ群以后,找到他以前一条聊天记录,他这个记录里面附有一条链接,打开之后发现是一个淘宝的网店。

  警方打开了这个链接之后,发现这是一个叫做“等春天的到来”的淘宝店铺。从店铺里销售的商品来看,没有什么特别之处,那么,这个“等春天的到来”的淘宝店铺和“鸿运来”的Q群会有什么联系吗?它为什么会成为销售假币群点击量最高的链接呢?

  耿祥照:他是词汇比较隐秘,他就是说写的你懂的什么货物,写的东西比较隐讳。

  警方介绍,打开了这个链接之后,发现这是一个叫做“等春天的到来”的淘宝店铺。从店铺里销售的商品来看,没有什么特别之处。

  警方发现,无论是“鸿运来”QQ群还是“等待春天的到来”淘宝店铺,他们警惕性特别高,这种异常的行为,让警方很容易地判断出,这不是个普通的店家,在这个店家背后,一定有着不可告人的秘密。警方小心谨慎,不敢轻举妄动。

  警方发现,无论是“鸿运来”QQ群还是“等待春天的到来”淘宝店铺,他们警惕性特别高。

  在不打草惊蛇的情况下,平原县警方当即做出决定,从两个方面入手,推进调查。

  根据聊天记录留下的蛛丝马迹,办案警员开始了细致的排查,随后, “等春天的到来”淘宝店主注册人的身份证信息被锁定在河南省平顶山市郏县,根据身份证注册信息,一个名叫雷某的人开始浮出了水面。

  刘彬:这个时候我们就又发现一个新的线索,那就是支付宝有一个捆绑的账户,这个账户就是尾号为5235的邮政银行账户。

  线索慢慢浮出水面,经比对,该淘宝网账户上的交易记录与报案人的时间、金额、订单号是完全吻合,那么,这个与支付宝所捆绑的银行账户,会不会就是犯罪嫌疑人开设的?这些的非法所得又流向了哪里?会不会就是犯罪嫌疑人的所在地?

  线索慢慢浮出水面,经比对,该淘宝网账户上的交易记录与报案人的时间、金额、订单号是完全吻合。

  这个线索对能否确定犯罪嫌疑人究竟是不是雷某起到了至关重要的作用。据警方调查,尾号5235的账户于2015年4月23日,在郏县龙山大道支行有一笔5000元的柜台现金支取的记录。警方立即与当地银行取得联系。

  平原县警方连夜赶到了河南省平顶山市郏县邮政银行的龙山大道支行,调取了2015年4月23日的监控录像。让警方为之振奋的是,这名取款人与淘宝店主的信息完全吻合。

  山东省德州市平原县公安局经侦大队民警贾琪:通过对嫌疑人以前的对比,以前的照片图像的对比,我们发现这个嫌疑人就是取款的这个雷某某。

  平原县警方连夜赶到了河南省平顶山市郏县邮政银行的龙山大道支行,调取了2015年4月23日的监控录像。

  郏县,虽说是一个小县城,但少说也有几十万人口,人海茫茫之中,要找到犯罪嫌疑人,无疑是大海捞针,如何锁定雷某的具体位置,成为了专案组民警接下来要解决的首要问题。

  在快递包裹的信息中只写了小区的名字,并无明确写明在小区的哪栋楼哪一层等具体的住址信息,而郏县世纪花园小区至少居住着上千人,平原县警方立即对世纪花园小区进行蹲守摸排。

  贾琪:我们想了一下,犯罪嫌疑人每天要裁减这么多的假币,肯定要扔掉一些不用的纸张,如果我们能用垃圾筒里找到他扔的纸张,一方面我们能取到了物证,另一方面我们也能确定,嫌疑人到底在哪一栋楼里住。

  刘彬:就在我们陷入困境的时候,网安大队又提供了一个线索,就是在一直和他QQ聊天的那个记录当中,截取了一个照片,就是群主自己拍的一个从楼上拍的一个俯视的照片,我们通过照片查找到这个参照物,又通过这个照片里的树木和照片里的街道,最终确定了嫌疑人的具体拍摄点。

  警方在犯罪嫌疑人的QQ聊天记录内,发现了他拍的一张从楼上拍的俯视的照片。

  确定了犯罪嫌疑人的具体住址之后,警方开始对雷某进行布控和蹲守。第二天下午,终于在小区里发现了雷某的身影。

  经过三天三夜的蹲守,警方迅速摸清了雷某的出行规律。万事俱备,只欠东风,平原县警方需要寻找一个能将雷某人赃并获的抓捕时机。

  刘彬:我们制定了一个详细的抓捕方案,就是在他送货的过程之中,一起抓捕他。这样能够一是抓捕嫌疑人,而且还能够及时地固定证据。

  2015年7月10日下午四点,警方在雷某到快递公司邮寄包裹的时候将其抓获,包裹内是雷某销售的用来将假币做旧的印章、油墨等工具。随后,警方又在雷某的住址搜查出5元、10元、20元面值不等的假币,共计9万余元,以及矬子、尺子、电脑等用来将假币做旧的作案工具。

  2015年7月10日下午四点,警方在雷某到快递公司邮寄包裹的时候将其抓获。

  在雷某家里搜查到的还没有销售出去的假币,从纸张的质感上摸起来仿真程度极高。

  这些就是在雷某家里搜查到的还没有销售出去的假币,从纸张的质感上摸起来仿真程度极高,但是表面没有凹凸感和水印。

  经过雷某加工后的假币摸起来有了逼真的凹凸感,在阳光下也能看到水印,再经过做旧之后,跟真钱极为相似,如果不仔细看,很难辨别真伪。警方通过在雷某的电脑中提取了其假币交易记录,记录显示自2015年1月至7月的半年时间内,雷某在支付宝上共交易800余次。

  耿祥照:他一共是交易800余次,人民币,交易他获得人民币是30万,他前期投入,这个假币份额是近200万元。

  警方通过在雷某的电脑中提取了其假币交易记录,记录显示自2015年1月至7月的半年时间内,雷某在支付宝上共交易800余次。

  据警方介绍,雷某是一名90后的小伙子,2014年,一直在家无所事事的雷某,通过不法手段开始,并用假币去消费。

  刘彬:他发现这个假币仿真度很高,而且价格也不是很高,他就从这个网上,用这个平均是1.7元,1.8元钱,这样的价格买10元钱的假币。然后他再以3元钱的价格,再出售这个10元钱的假币,从中赚取差价,认为这个挣钱比干打工挣钱还要快,然后就一直从2014年底一直干下去。

  巨大的暴利产生了强大的诱惑力,雷某的胆子更大了。对于制作贩卖假币的违法行为,雷某心知肚明,为了逃避打击,遮人耳目,他注册了一个“鸿运来”QQ群,在网上发展的人成为成员,雷某自己当群主。然后再注册一个叫做“等春天的到来”淘宝店,利用店主的身份从事假币的贩卖。不到一年的时间,雷某经营的“鸿运来”QQ群从最初的几十个人一下发展到将近上千人。短短半年的时间,雷某已经将这些假币销售到全国十几个省市地区。

  据警方介绍,现在网上有很多专门销售面值比较小的假币,方便在市场上流通,又因为面额比较小,所以很难被发现,危害性更大。

  调查时《经济半小时》记者了解到,如今随着网络化的发展,经济犯罪的智能化程度不断提高,制造和贩卖假币案件也和以往有了很大的不同。

  山东省德州市平原县公安局局长王刚:雷某利用这个QQ群、淘宝网这种网络平台,公然兜售假币,而且呈现了一个职业化的倾向,包括一级销售商、二级销售商,包括到末端还有零售商。像雷某这样的应该属于二级批发商,同时他还有兼自己加工,再二次加工再通过他的销售渠道,再卖出去。

  山东德州平原县警方告诉《经济半小时》记者,2015年以来,山东省德州市平原县公安局展开了打击假币违法犯罪专项行动、“金融生态环境百日集中整治”等一系列的专项活动,严打震慑犯罪,维护金融生态环境。截止目前,已经破获了8起非法吸收公共存款的案件,3起金融诈骗案件,抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人20多名,挽回经济损失5000余万元。

  王刚:也给广大的老百姓603883股吧)提个醒,要提高自己的防范意识,提高自己的识假、辨假的能力。同时要把钱要存放到国家的正规的金融机构里面去,我们公安机关将继续加大这类犯罪的打击力度,服务经济建设,确保社会稳定。

  假币既严重危害了人民币的国家信用,也给社会经济生活带来了破坏。近年来假币案件出现了新趋势,一方面,制售假币有着完整的网络和产业链,造假分子通过血缘、老乡关系走在一起,有相对严密的分工,组织化程度较高;另一方面,贩售、运输、交易通过网络完成,加大了公安机关的侦破难度。打击、预防、抵制假币不能仅仅只靠公安机关一个部门,还需要社会各界携起手来,对假币犯罪形成合力夹击之势,只有这样假币犯罪才可能得到彻底打击。